Положение о Совете Директоров

УТВЕРЖДЕНО

Советом Директоров РБС

(протокол № от 17.11.2005 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ РОССИЙСКОГО БИРЖЕВОГО СОЮЗА

1.1. Совет Директоров Российского биржевого союза (далее – Совет Директоров) является коллегиальным органом управления Российского биржевого союза (далее – РБС).

1.2.В своей деятельности Совет Директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом РБС, решениями Съезда членов РБС (далее – Съезд) и настоящим Положением.

2.Компетенция Совета Директоров

К компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов:

2.1. созыв ежегодных и внеочередных Съездов членов РБС;

2.2. определение повестки ежегодных Съездов членов РБС, а также внеочередных Съездов, созванных по инициативе Совета директоров РБС;

2.3. утверждение размеров, видов и сроков уплаты взносов членами РБС;

2.4. избрание Президента и Вице-Президентов РБС из состава членов Совета директоров ;

2.5. заслушивание и утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

2.6. создание филиалов и открытие представительств РБС;

2.7. утверждение финансового плана РБС и внесение в него изменений;

2.8. утверждение внутренних документов РБС;

2.9. формирование Комитетов, комиссий и рабочих групп;

2.10. принятие в РБС новых членов и приостановление членства в РБС;

2.11. вынесение на Съезд РБС вопроса об исключении члена РБС;

2.12. участие РБС в других организациях;

2.13. одобрение сделок в случае возникновения конфликта интересов исполнительных
органов РБС, членов РБС и непосредственно РБС;

2.14. иные вопросы деятельности РБС, не отнесённые к компетенции Съезда и Генерального директора РБС.

3.Порядок формирования Совета Директоров

3.3. Предложения членов РБС по кандидатам в совет Директоров обобщаются и выносятся списком на голосование Съезда.

3.4.Съезд принимает решение о количественном составе членов Совета Директоров с учетом Генерального директора РБС, входящего в состав Совета Директоров по должности .

3.5.Полномочия Совета Директоров действуют до принятия Съездом решения об избрании нового состава Совета Директоров.

3.6.Президент РБС (председатель Совета Директоров) избирается членами Совета Директоров из их числа большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Директоров. Совет Директоров вправе в любое время переизбрать Президента большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Директоров.

3.7. Президент организует работу Совета Директоров, созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них. В случае отсутствия Президента, на заседании председательствует Генеральный директор.

4. Порядок проведения заседаний и принятия решений

4.1. Совет директоров созывается Президентом или - в его отсутствие - Генеральным директором по мере необходимости или по требованию не менее 2 членов Совета директоров.

4.2. Члены Совета Директоров извещаются секретарем(референтом) Совета о времени проведения заседания не позднее чем за 3 дня, при этом им сообщается повестка дня заседания Совета Директоров. В необходимых случаях членам Совета Директоров направляются проекты документов, рассмотрение которых предусматривается повесткой дня.

4.3.Принятие решений Советом Директоров может осуществляться очным и заочным голосованием (опросным путем).

4.4.Принятие решения заочным голосованием осуществляется путем опроса всех членов Совета Директоров с составлением акта опроса. Акт опроса прилагается к протоколу Совета Директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров также может выразить свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменном виде или иным приемлемым для членов Совета директоров способом. В таком случае мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров учитывается при голосовании.

4.5 Заседания совета Директоров правомочны, если на них присутствует (участвуют в заочном голосовании) более половины от списочного состава членов Совета Директоров.

4.6.Каждый член Совета Директоров при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.

4.7 Решения Совета Директоров принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании, при принятии решения опросным путем - большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в заочном голосовании.

4.8. Член Совета Директоров может передавать право голоса только другому члену Совета Директоров, передача права голоса иному лицу не допускается.

4.9. Принятые Советом Директоров решения оформляются протоколом, который подписывают председательствующий и секретарь. К протоколу прилагаются все утвержденные на заседании Совета Директоров документы. Протокол заседания Совета Директоров оформляется не позднее 10 дней после его проведения.

• Место и время проведения заседания;
• Лица, участвующие в принятии решений;
• Повестка дня заседания;
• Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
• Принятые решения.

4.10.Ведение и хранение протоколов заседаний Совета обеспечивает Секретарь (референт) Совета Директоров

4.11. Для подготовки решений по отдельным направлениям деятельности РБС, по решению Совета Директоров могут создаваться постоянные и временные комитеты и комиссии.